溫州市集資詐騙案中數(shù)額最大的案件 非法集資4億多元

2010-08-14 17:36?出處 溫州網(wǎng)–溫州都市報(bào)

陳少雅集資詐騙案

　　溫州市集資詐騙案中數(shù)額最大的案件，非法集資4億多元。"我的生活從天堂跌入了地獄，承受的壓力太大了，現(xiàn)在什么也不想說，你別問了。"在法院羈押室，陳少雅無力地倚靠在椅子上，淚流滿面，拒絕接受記者采訪。

　　昨天上午，溫州市中級(jí)人民法院開庭審理陳少雅涉嫌集資詐騙罪一案。在樂清柳市，陳少雅是位名人，只要把錢交到她手里，每月能獲得高額利息的回報(bào)。然而，短短5年時(shí)間，她向50多名受害人集資數(shù)億元，其中2.2億余元的集資款至今無法償還。這是迄今為止溫州市集資詐騙案中數(shù)額最大的案件。

　　每天拆東墻補(bǔ)西墻

　　陳少雅，樂清人，40歲。在很多人眼里，她是位女強(qiáng)人。陳少雅說，她在廣東東莞創(chuàng)辦一家低壓電器企業(yè)，生意很好，擁有一兩千萬元的資產(chǎn)，在樂清、上海、廣州等地持有多處房產(chǎn)。

　　陳少雅與丈夫育有3個(gè)子女。昨天開庭時(shí)，兩個(gè)女兒到庭旁聽，看到被告人席上的母親，她們哭成了淚人。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，陳少雅所謂的在徐州開設(shè)商場(chǎng)、在江蘇宿遷開發(fā)房地產(chǎn)的"生意"都是幌子。2003年起至2008年止，她以高額利息為誘餌，拆東墻補(bǔ)西墻，直到最終崩盤。

　　陳少雅說："我用后一筆借款墊付前一筆借款的本金和利息，幾乎每月、每天都在付利息。"

　　2008年2月，陳少雅為躲避債務(wù)，潛逃至北京。一些受害人報(bào)了警，陳少雅制造的"資金黑洞"浮出水面。

　　一借款者損失3700多萬

　　陳少雅說，從2004年開始，她從上家高息借錢再以更高息借給下家，賺取利差。

　　雖然同時(shí)還在經(jīng)營著東莞的電控設(shè)備生意，但陳少雅已經(jīng)把主要精力轉(zhuǎn)移到了非法集資上面，每月要數(shù)次飛回溫州，處理集資事務(wù)。

　　據(jù)陳少雅供述，她是因?yàn)榕笥延?jì)某一直拖欠借款，且不付利息，她為墊付利息越借越多，在非法集資的路上越走越遠(yuǎn)。計(jì)某在徐州開辦商場(chǎng)，曾向她借款4000多萬元。

　　這筆借款確實(shí)存在，但計(jì)某已于2007年11月和陳少雅達(dá)成還款協(xié)議，拿出1.2億元予以結(jié)算。

　　借款的雪球越滾越大。陳少雅以自己在徐州開設(shè)商場(chǎng)、在江蘇宿遷開發(fā)房地產(chǎn)的名義，以高息為誘餌，大肆向別人借款，還帶人去徐州實(shí)地考察商場(chǎng)。2007年至2008年，共借款4億多元。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在她的數(shù)億元借款中，將之前支付的利息抵扣本金后，陳少雅仍有2.2億余元的資金虧空。

　　在檢察機(jī)關(guān)的指控中，借款者損失最少的有8萬元，損失最多的有3700多萬元。

　　一次買了4部Vertu手機(jī)

　　陳少雅很愛面子，她拒絕接受采訪的理由也是"不想太丟臉"。

　　她平時(shí)戴著歐米茄手表，有兩個(gè)LV包，使用Vertu手機(jī)。擁有3輛名牌轎車，其中包括一輛寶馬與一輛奔馳。

　　在資金鏈崩塌的后期，為了撐住自己的形象，她專門購買貴重物品來裝點(diǎn)門面。

　　2007年，她叫一名朋友從外國給她帶回一只價(jià)值5萬余元的香奈兒手表與4部總價(jià)23萬余元的Vertu手機(jī)，一次性付款28.6萬元。

　　2.2億元到底去了哪里

　　去年10月，陳少雅被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。她名下的財(cái)產(chǎn)2419.28萬余元被公安機(jī)關(guān)追繳，并按比例清退給受害人。

　　"這幾個(gè)月，我心中一直有個(gè)疑問，你為什么會(huì)虧這么多錢？"公訴人問道。

　　陳少雅說："我把錢還利息了。"

　　"你借進(jìn)來多少錢，還了多少錢都很明確，有賬可查，之間差額為什么這么大？"公訴人說，陳少雅是否存在藏匿資金，目前無法確認(rèn)。

　　公訴人說，如果藏匿資金，而陳少雅稱自己支付利息造成虧空，這明顯是一種欺騙，如果沒有，那么陳少雅在明知自己歸還不了的情況下，虛構(gòu)自己的投資項(xiàng)目，又以高額利息返還，騙取受害人的錢，這也是詐騙。

　　公訴人講故事擺道理

　　"很多人還欠我利息，如果這些利息能還給我，那我就沒虧空。"陳少雅說："我一直在努力還款，我很想把錢還上，沒騙我的下家。"

　　陳少雅認(rèn)為，她主觀上沒有想占有這些錢，不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)該算是非法吸儲(chǔ)。

　　在法庭上，公訴人說："有個(gè)故事說，一個(gè)棋盤上，第一個(gè)格子放一粒米，第二格子放兩粒米，第三個(gè)格子放四粒米……到第六十四個(gè)格子，要放的米比我國一年生產(chǎn)的米都要多，以高額利息非法集資，數(shù)月直至數(shù)年之后，其產(chǎn)生的結(jié)果就像第六十四格的米一樣，要還錢可能要搬空一家銀行。"

　　"陳少雅沒有一個(gè)有效的還款保證，沒有把借來的資金投入持續(xù)性的營利活動(dòng)。她自己的家產(chǎn)又不足以支付借款。"公訴人認(rèn)為，陳少雅是以非法占有為目的，采用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　法庭昨天沒有當(dāng)庭判決。

作者：記者 潘賢群 通訊員