溫州王曉東集資詐騙案涉案金額2.5億元 溫州龍灣王曉東集資詐騙案

2012-04-23 22:53?出處 溫州商報

　　溫州王曉東集資詐騙案告破，初步調查溫州王曉東集資詐騙案涉案金額2.5億元，溫州王曉東是哪里人？有什么來歷，王曉東集資詐騙案涉案金額到底有多少，目前還沒有最終確定，警方在進一步偵察。

　　日前，溫州龍灣公安分局在市公安局的指揮下，經過4個多月的偵查，偵破王曉東集資詐騙案。4月18日，因涉嫌集資詐騙，犯罪嫌疑人王曉東被警方刑事拘留，具體案件警方正在進一步偵查中。警方同時提醒該案受害人盡快向公安機關報案，以利于及時查清犯罪事實。

　　據記者了解，截至目前，主動向公安機關報案的該案受害僅有30多人，涉案金額2.5億元左右，應該還有部分受害人沒有報案。那么，王曉東是何許人？他是如何集資詐騙的？另有部分受害人為什么選擇了“沉默”呢？

　　溫州龍灣王曉東涉嫌集資詐騙被刑拘

　　2011年8月下旬以來，溫州警方陸續接到部分群眾報警，稱在溫州、上海等地進行資本投資的龍灣人王曉東涉嫌非法吸收公眾存款，要求警方立案調查。2011年11月12日，龍灣公安分局以涉嫌非法吸收公眾存款對該案予以立案偵查，并對王曉東采取取保候審措施，要求其積極配合公安機關調查取證，及時清理債務。

　　經初步偵查，犯罪嫌疑人王曉東籍貫為龍灣，今年40歲，家住溫州市鹿城區。從2007年開始，犯罪嫌疑人王曉東以投資辦廠為名義借款，在公司經營不善的情況下，高息向社會公眾大量集資，直至2011年7月因資金鏈斷裂而案發。2011年8月，王曉東委托律師事務所與債權人進行資產處置、債務清理。截至目前，已有30多名受害人報案，初步查證涉案金額2.5億元左右。

　　警方查明，在取保候審期間，王曉東不僅違反《刑事訴訟法》第五十六條規定，而且不積極主動與受害人開展債務清理。同時，經進一步偵查，警方發現其有集資詐騙嫌疑，4月18日，公安機關決定對其予以刑事拘留。

　　王曉東簡介

　　去年8月，一個“大新聞”在坊間和網絡上炸開了鍋——龍灣人王曉東涉嫌非法集資大量社會資金并“跑路”，估計達10多億元。更有網帖爆料，這個王曉東曾經在甌海區國土資源局工作過，后“下海”從商。

　　王曉東到底是什么人？去年8月，記者根據有關線索，到王曉東的籍貫地龍灣天河進行實地核實。

　　在龍灣天河，記者找到了幾位自稱王曉東“親戚”的村民。其中一“親戚”向記者透露：“我們也是在2011年7月底才得知找不到王曉東了，現在許多債主和擔保公司的人都在等他的消息。”據說，這位“親戚”借給王曉東的錢至少也有幾百萬元，至于具體金額，他不想再提起。

　　另一位王的“親屬長輩”則說：“我以月息1分多借給王曉東，本以為很穩當，沒想到現在人找不到了，早知道就不賺這個錢。”而當地一位村民說：“王曉東以前在甌海土地局(國土局)工作過，后來開過擔保公司、房產公司等企業，據說是在上海投資開發樓盤時被套住。”村民們說，王曉東在地方上很有名氣，是大家公認的“能人”，很多人都曾借錢給他，直到王“失蹤”后才知道他總共欠了好幾個億。

　　隨后，記者根據網傳和群眾線索，向甌海國土資源局核實。該局一位不愿透露姓名的工作人員說，王曉東此前確為該局的一名臨時工，此前一直在該局地籍科工作。據王曉東的一位同事回憶，“王曉東2010年之前就已離職，平時衣著光鮮，出手也較闊綽，家境不錯，為人也比較開朗幽默，不過自其離職后就沒有聯系。”

　　據另一位知情人士透露，王曉東此前在市區交行廣場有一家房地產開發有限公司。記者通過網絡查詢發現確有該公司的地址存在，所登記的總經理職務及聯系人正是“王曉東”。記者來到交行廣場寫字樓查證時，未能找到該房開公司。據該寫字樓保安介紹，幾年前這家公司就搬走了，后來陸陸續續來尋找該公司的人也有很多。記者了解到，該公司在瑞安等地有多個辦事處，而公司也早已于2007年在工商部門注銷。

　　那些人為何遲遲不報案？

　　2011年8月17日，網友“12398i”在溫州某論壇爆料——王某集資詐騙10多億元，其中還牽扯到政府部門的干部職工。網帖稱，王曉東案事發當時，坊間還傳言某區一位公務執法人員，因向多人所“借”的資金流向“王曉東案”，最后不堪壓力而辭職。這一“傳言”，后來記者也從有關渠道得到了證實。

　　去年8月，記者采訪一些基層干部或工作人員時，感受到了一些頗值得“玩味”的說辭——王曉東籍貫地一位街道干部稱：“近幾天整個地方都在談論王曉東的事，不過目前還沒有聽說有同事借錢給他，就算真借了也不好講啊。”另一位基層單位工作人員則“自嘲”道：“我沒有，自己吃飯都不夠。要借也是那些大手筆、生財有道的人。”另有幾位“干部職工”則表示，“此事不要問我，我不能講也不好講”，“誰講誰倒霉，這又不是什么光彩的事”。

　　一位牽涉王案的某基層工作人員向記者坦言，因為擔心此事牽連個人“前途”及“影響單位聲譽”，目前很多人都持“觀望”態度。

　　公安機關表示，為了使該案的調查取得進展，鼓勵該案受害人盡快向公安機關報案，以利于及時查清相關犯罪事實。

　　溫州龍灣王曉東案發時并沒“跑路”

　　從去年8月開始，社會上就傳得沸沸揚揚，說“王曉東跑路了”。而據記者了解，王曉東在案發后并無“跑路”，其間一直在溫州各處藏匿。

　　據龍灣警方介紹，去年11月份龍灣警方正式受理王曉東案件，而王曉東在取保候審期間一直在警方的控制范圍內活動，并未離開過溫州。當時，龍灣警方以“涉嫌非法吸收公眾存款案”對王曉東立案偵查，并對其采取了取保候審措施。隨著案件的深入偵查，警方掌握了王曉東涉嫌集資詐騙的犯罪事實。

　　但在取保候審期間，警方發現王曉東有干擾證人作證的情況，而且不積極主動與受害人開展債務清理，觸犯了《刑事訴訟法》。《刑事訴訟法》第五十六條規定，被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人應當遵守以下規定：(一)未經執行機關批準不得離開所居住的市、縣；(二)在傳訊的時候及時到案；(三)不得以任何形式干擾證人作證；(四)不得毀滅、偽造證據或者串供。被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人違反前款規定，已交納保證金的，沒收保證金，并且區別情形，責令犯罪嫌疑人、被告人具結悔過，重新交納保證金、提出保證人或者監視居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被告人在取保候審期間未違反前款規定的，取保候審結束的時候，應當退還保證金。

　　“金改”會讓民資“生財有道”

　　“民間借貸風波”、“資金鏈斷裂”、“跑路”……去年，這些關鍵詞讓溫州民間借貸風險集中爆發。溫州市一位金融觀察人士說，非常理解百姓對投資的欲望，但這應該生財有道，走合法合情合理之路。

　　現在，國務院常務會議已決定設立溫州市金融綜合改革試驗區，批準實施《浙江省溫州市金融綜合改革試驗區總體方案》，這將從根本上引導民間資本陽光化、規范化。該方案將規范發展民間融資，制定規范民間融資的管理辦法，建立民間融資備案管理制度，建立健全民間融資監測體系。本次國務院設立溫州金融改革試驗區的首要任務就是規范民間融資。用一個改革試驗的辦法將其納入正規渠道，有助于化解民間資本的金融風險。

　　專家指出，現在對民間資本缺乏法律方面的規定與約束，因此存在包括非法集資、高利貸等諸多問題，所以建立相應的制度為龐大的民間資本尋找一個出口是很有必要的。在民間資本案件不斷爆發的背景下，設立溫州金融改革試驗區將成為一個契機，這次改革能否開啟民間資本進入正規金融體系的大門，這非常值得期待。

　　(記者 金俊 黃偉 阿丙)

作者：yujeu