小學(xué)學(xué)歷吸金十億 一川公司被查處

2018-01-31 21:49?出處 綜合新快報(bào)

小學(xué)學(xué)歷吸金十億 一川公司被查處：一名團(tuán)伙骨干家中搜出巨額現(xiàn)金

　　小學(xué)學(xué)歷吸金十億：廣東警方去年“云端2017”“獵狐2017”專項(xiàng)整治行動(dòng)，強(qiáng)力打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪。其中典型案例，來(lái)自四川瀘州的嫌疑人吳某霖1980年出生，小學(xué)文化，涉案金額十億元。

　　2017年上半年，珠海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，位于珠海的中國(guó)一川(澳門)國(guó)際有限公司(簡(jiǎn)稱“一川公司”)，鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化，注冊(cè)多家空殼公司，打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献樱愿哳~回報(bào)為誘餌，向全國(guó)招攬會(huì)員在其公司“幸福100”平臺(tái)投資購(gòu)買虛擬貨幣——“一川幣”，然后進(jìn)行所謂的“積分交易”，并宣稱積分價(jià)格只漲不跌，引誘會(huì)員進(jìn)行買賣，公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)并套取會(huì)員資金。

　　據(jù)珠海警方偵查，“一川公司”在全國(guó)多地發(fā)展“商務(wù)中心”，逐級(jí)層層發(fā)展會(huì)員，公司設(shè)立“推薦獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”“平衡獎(jiǎng)”和“對(duì)碰獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)項(xiàng)，按照發(fā)展下線會(huì)員的情況予以計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)。“這家公司辦公點(diǎn)在珠海最高檔的寫字樓，但對(duì)公賬戶上卻沒有多少資金，而且?guī)缀鯖]有流水賬。”辦案民警說，原來(lái)為逃避監(jiān)管，該公司利用大量員工個(gè)人銀行賬號(hào)收取會(huì)員款項(xiàng)，涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元，僅兩名高層人員的賬戶流水就超過了億元。

　　“這個(gè)團(tuán)伙的頭目行蹤十分詭秘，以至于偵查初期，我們都不知道幕后老板是誰(shuí)。”辦案民警說，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的細(xì)致偵查，一號(hào)嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生，四川省瀘州市人，僅有小學(xué)文化，五六年前曾因涉及傳銷被調(diào)查。2015年，吳某霖糾集此前認(rèn)識(shí)傳銷團(tuán)伙中的技術(shù)人員注冊(cè)公司、建設(shè)網(wǎng)上投資平臺(tái)，開始了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。至落網(wǎng)前，吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車，而且還長(zhǎng)期包養(yǎng)多名情婦，并通過購(gòu)買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款。

　　2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對(duì)“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展收網(wǎng)行動(dòng)。一舉打掉會(huì)員數(shù)量高達(dá)58萬(wàn)、參與人數(shù)達(dá)18萬(wàn)的“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán)，相繼抓獲涉案人員200余名，并對(duì)其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施(目前已移送起訴43人)。同時(shí)，成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，對(duì)涉及全國(guó)26省市的317個(gè)大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

作者：yujeu