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銀行卡300億流水最新消息

2017-07-14 11:56?出處綜合澎湃新聞等

　　銀行卡300億流水：昆明的龍先生沒在浦發(fā)銀行開過賬戶，在他名義一張銀行卡流水明細達300億，還有12萬多的余額。7月11日，浦發(fā)銀行回應最新消息，流水是9000多萬，目前警方已介入調查。

　　針對流水300億的銀行卡是怎么回事，浦發(fā)銀行客服人員回復稱，不清楚具體情況，會向上反饋。隨后，浦發(fā)銀行一位許姓工作人員表示，會盡快安排相關負責人回復，目前，昆明市官渡警方已介入調查。

銀行卡300億流水已報案

　　據(jù)龍先生介紹，今年5月20號，他到浦發(fā)銀行昆明市人民西路支行新開賬戶時，銀行告知其名下有一張余額12萬的浦發(fā)銀行借記卡，無法辦理新卡。

　　龍先生稱，他沒有辦理過浦發(fā)銀行的銀行卡，銀行工作人員隨后向他提供了長達364頁、300億資金流水清單。流水清單顯示，該借記卡以龍先生名義于一年前在廈門辦理，從去年6月28日到今年5月1日，共產(chǎn)生了300億元的資金流水，其中最大的金額5至10萬元，資金進出涉及多個私人及對公賬戶；截至今年5月1日，賬戶還有余額12萬多元。

　　龍先生表示，后經(jīng)浦發(fā)銀行核實，這張銀行卡確系他人盜用龍先生的身份信息辦理，銀行隨即掛失凍結該賬戶；但凍結銀行卡第三天，他接到匿名威脅電話，要求他撤回凍結，否則殺他全家。

銀行卡300億流水

　　7月13日下午，上海浦東發(fā)展銀行(簡稱“浦發(fā)銀行”)工作人員向澎湃新聞發(fā)來一份回復稱，經(jīng)查，龍先生所反映的名下賬戶曾在2016年9月至2017年4月產(chǎn)生交易，期間匯入、匯出金額累計約9000多萬元。至該卡控制日，賬戶余額12.69萬元。此前，浦發(fā)銀行通過監(jiān)測已發(fā)現(xiàn)該賬戶存在交易異常，并及時上報了監(jiān)管部門。

　　浦發(fā)銀行在回復中稱，2017年5月20日，龍先生至浦發(fā)銀行昆明某支行申請辦理借記卡開卡時，發(fā)現(xiàn)其名下已有一張浦發(fā)銀行借記卡。經(jīng)核查，該卡系2016年6月28日在浦發(fā)銀行位于廈門某支行開立。在龍先生聲明該卡非其本人開立后，本著對客戶負責、保障賬戶資金安全的考慮，浦發(fā)銀行已對卡片資金采取控制措施。目前龍先生使用本人身份證在浦發(fā)銀行辦理業(yè)務不會受到影響。

　　浦發(fā)銀行稱，發(fā)現(xiàn)疑似冒名開卡情況后，總行與相關分行高度重視，成立了專項工作小組負責該事件的處理。專項工作小組本著解決問題的態(tài)度，積極采取措施，努力妥善處理相關事宜。同時，浦發(fā)銀行也與龍先生保持溝通。經(jīng)查，相關借記卡的開戶人持二代身份證辦理開卡及簽約業(yè)務，柜員通過二代鑒別儀鑒別證件真實。目前，警方已介入對此事的調查，浦發(fā)銀行積極配合警方調查，具體結論以調查結果為準。

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作者：yujeu